Helaba muss 20.000 Euro Strafe wegen mangelhafter Geldwäschekontrollen zahlen
Finanzaufsichtsbehörde verhängt Buße gegen Landesbank Helaba - Helaba muss 20.000 Euro Strafe wegen mangelhafter Geldwäschekontrollen zahlen
Finanzaufsicht verhängt Geldbuße gegen die Landesbank Helaba
Finanzaufsicht verhängt Geldbuße gegen die Landesbank Helaba
Finanzaufsicht verhängt Geldbuße gegen die Landesbank Helaba
- Dezember 2025, 12:58 Uhr
Die deutsche Finanzaufsichtsbehörde BaFin hat gegen die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) eine Geldbuße in Höhe von 20.000 Euro wegen Mängeln in den Kontrollen zur Geldwäscheprävention verhängt. Die Strafe folgt auf eine Untersuchung, die ergab, dass die Systeme der Bank im vergangenen Jahr über einen Zeitraum von zwölf Monaten nur teilweise wirksam waren. Helaba, die Sparkassen in vier Bundesländern bedient, erzielte trotz des regulatorischen Verstoßes im Jahr 2023 einen Gewinn von 526 Millionen Euro.
Die Verstöße ereigneten sich zwischen Oktober 2022 und September 2023. Die BaFin stellte fest, dass die Datenverarbeitung der Helaba im Bereich der Geldwäschebekämpfung unzureichend war und damit die gesetzlichen Anforderungen nicht erfüllte. Nach deutschem Recht sind Banken verpflichtet, Transaktionen auf Anzeichen für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu überwachen, wobei die Systeme regelmäßig von unabhängigen Prüfern kontrolliert werden müssen.
Die Geldbuße von 20.000 Euro unterstreicht die anhaltende Überprüfung der Einhaltung von Geldwäscheregeln im deutschen Bankensektor. Die Entscheidung der BaFin betont die Notwendigkeit voll funktionsfähiger Überwachungssysteme, um Finanzkriminalität zu erkennen und zu verhindern. Helaba muss nun sicherstellen, dass ihre Kontrollen den regulatorischen Standards entsprechen, um weitere Sanktionen zu vermeiden.
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